การคว่ำบาตรการค้าเป็นรากฐานที่สำคัญของนโยบายต่างประเทศสำหรับรัฐบาลทั่วโลกและใช้เพื่อลงโทษการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเพื่อเพิ่มความมั่นคงของชาติ ดังนั้นการคว่ำบาตรการค้าจะถูกบังคับใช้อย่างเคร่งครัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งหมายความว่าธนาคารสถาบันการเงินและผู้ให้บริการอื่น ๆ ควรติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขาอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ได้รับการลงโทษที่สำคัญหรือค่าใช้จ่ายทางอาญา บริษัท จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาดำเนินงานตามการคว่ำบาตรการค้าเมื่อขึ้นเครื่องลูกค้าใหม่และจัดการธุรกรรม ในทางปฏิบัติสิ่งนี้หมายถึงการใช้โซลูชันการคัดกรองการคว่ำบาตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AML/CFT ของพวกเขาและตรวจสอบลูกค้ากับรายการการคว่ำบาตรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (เช่นรายการ SDN) หากพบการจับคู่ บริษัท ควรดำเนินการตอบสนองการปฏิบัติตามที่เหมาะสมรวมถึงการระงับการทำธุรกรรมสินทรัพย์แช่แข็งและการแจ้งหน่วยงานที่เหมาะสม รัฐบาลส่วนใหญ่ได้จัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้เพื่อจัดการการดำเนินการคว่ำบาตรการค้า ในสหรัฐอเมริกาการบังคับใช้การคว่ำบาตรเป็นความรับผิดชอบของสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งรักษาพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษ (SDN) และรายการบุคคลที่ถูกบล็อก รายการ SDN กำหนดบุคคลและ บริษัท ที่มีการกำหนดเป้าหมายโดยการคว่ำบาตรการค้าของสหรัฐฯ […]
Tag: world
Coastal Management
NSW is residence to an incredible concentration of world-class surf breaks as well as having the most populated shoreline within the nation. The additional outdoors the […]
ทัวร์ญี่ปุ่นพรีเมี่ยม ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์เที่ยวญี่ปุ่น ที่เที่ยวญี่ปุ่น Compax World Co ,ltd ยินดีให้คำแนะนำ
นำท่านเดินทางท่องเที่ยวญี่ปุ่น พาท่านไปยังไฮไลท์เด็ด คามิโคจิ หุบเขาในฝันที่อยู่สูงขึ้นไปทางเหนือของเทือกเขาแอลป์ ญี่ปุ่น เยือน ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ เสาโทริอิพันต้นแห่งเกียวโต สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าเฮอัน ประตูโทริอิยักษ์สีแดงที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของวัด เดินชิว เมืองเก่าทาคายาม่า ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซันมาจิซูจิ ศาลเจ้านัมบะยาซากะ ศาลเจ้า… คงไม่ถูกมังครับเฉพาะค่าเช่ารถก็แพงกว่าค่าตั๋วรถไฟ รถบัส(ไม่มีมอไซด์รับจ้าง)อยู่แล้ว ขับรถที่ญี่ปุ่นไม่ง่ายเหมือนบ้านเราครับต้องขับแบบคนญี่ปุ่น เขามีเครื่องหมายเส้นสายจราจร […]